1. ¿Qué es el GAFI? El Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”), creado en 1989 por el Grupo de los Siete G-7, se constituye como el organismo intergubernamental con mayor relevancia en el establecimiento de directrices para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras…