El pasado 22 de marzo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la NOM-247-SE-2021 que establece los requisitos informativos y de publicidad que deberán de cumplir los fraccionadores, constructores, promotores y en general cualquier persona que intervenga en la asesoría y venta al público de inmuebles…

1. ¿Qué es el GAFI? El Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”), creado en 1989 por el Grupo de los Siete G-7, se constituye como el organismo intergubernamental con mayor relevancia en el establecimiento de directrices para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras…

1. What is FATF? The Financial Action Task Force (“FATF”), created in 1989 by the Group of Seven G-7, is the leading intergovernmental body for establishing guidelines to combat money laundering, terrorist financing, the proliferation of weapons of mass destruction, and other threats related to the integrity of the financial system. 2. What are the FATF Recommendations? The FATF Recommendations…

El pasado 07 de abril la Suprema Corte de Justicia llevó a cabo la segunda y última sesión de discusión y votación respecto a la constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que fue publicada el 09 de marzo de 2021. Desde su publicación dicha reforma…

Procedimiento para el ejercicio de la garantía de audiencia en caso de ser incluido en la Lista de Personas Bloqueadas. El día de hoy 11 de marzo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un Decreto por el que se reforma la denominación del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito (“LIC”). La reforma publicada…